证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏辉斌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订 <公司章程> 的议案》 1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并相应修订《公司章程》。
公司原注册地址为：“湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段469号圭水大厦2506”
变更后注册地址为：“湖南省长沙市雨花区振华路 579号康庭园一期 20栋101室”
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于2024年1月5日在湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
湖南迪亚环境工程股份有限公司
董事会
2023年 12月 21日
The End