? 新项目名称：金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程。
? 变更募集资金投向的金额：新项目总计划投资 232,209.34万元，其中拟使用本次变更募集资金 40,000.00万元，其余由公司自筹资金投入。
? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目总建设工期为 45个月，计划于 2027年 9月完成投产，项目经营期内达产后预计年平均可实现营业收入190,785.36万元。
? 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司股东大会审议批准方可实施。
? 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性，同时新项目能否顺利按期完成并实现效益，也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。（一）募集资金的使用情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]198号），实际发行人民币普通股（A股）股票 9,800万股，每股发行价人民币 10.80元，共计募集资金 105,840.00万元，坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后（实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元，前期已预付不含税保荐费用 200.00万元）的募集资金为 99,689.60万元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于 2022年 2月 17日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3,870.77万元以及前期预付的承销和保荐费用 200.00万元后，公司本次募集资金净额为 95,618.83万元。
2022年 2月 17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2022]3-11号），公司已按《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
截至 2023年 10月 31日，公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投 资 | 募集资金计 划投入金额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） |
| 1 | 金徽矿业股份有限公司 徽县郭家沟铅锌矿绿色 矿山提升改造项目 | 60,568.86 | 47,118.83 | 8,824.93 | 18.73 |
| 2 | 甘肃省徽县郭家沟铅锌 矿矿区生产勘探 | 30,000.00 | 20,000.00 | 2,233.01 | 11.17 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 40,000.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 130,568.86 | 95,618.83 | 39,557.94 |
原项目“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”拟变更金额23,000.00万元，“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探”拟变更金额17,000.00万元，合计40,000.00万元，占总筹资额的41.83%。
新项目“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”总计划投资232,209.34万元，其中拟使用本次变更募集资金40,000.00万元，其余由公司自筹资金投入。
新项目的实施主体为公司全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（以下简称“谢家沟浮选厂”）及徽县明昊矿业有限责任公司（以下简称“明昊矿业”），根据建设规划，公司拟以变更募集资金对全资子公司谢家沟浮选厂及明昊矿业进行增资。
本次变更前后募集资金投资项目如下所示：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 原计划使用募集资 金 | 本次调整后使用募 集资金 |
| 1 | 金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅 锌矿绿色矿山提升改造项目 | 47,118.83 | 24,118.83 |
| 2 | 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘 探 | 20,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 4 | 金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌 矿（300万吨/年）选矿工程 | / | 40,000.00 |
| 合计 | 95,618.83 | 95,618.83 |
公司于2023年11月27日分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，公司独立董事、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。
The End