宇虹颜料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月20日
2.会议召开地点：德州市德城区果园路6号会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 11月10日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈都方
6.会议列席人员：高管李强、唐杰远
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构> 的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1 年。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年12月6日召开2023年第一次临时股东大会审议上述事项。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宇虹颜料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
宇虹颜料股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日
The End