湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中一科技”）于2023年11月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》《关于投资新建 8万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关协议的议案》，同意公司与陕西省宝鸡市人民政府、宝鸡市金台区人民政府、宝鸡市工业发展集团有限公司（以下简称“工业发展集团”）签署《中一科技先进电子材料产业基地项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与工业发展集团共同出资设立控股子公司中一科技陕西有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准，以下简称“中一陕西”），注册资本为 5亿元，其中公司以货币形式出资 3.25亿元，占注册资本的 65%，工业发展集团以货币形式出资 1.75亿元，占注册资本的 35%；以中一陕西为实施主体，在宝鸡市金台区建设 8万吨先进电子材料产业基地项目，项目计划投资总额约 60亿元，项目分三期建设，分别为 3万吨/年、3万吨/年、2万吨/年，该项目每期建设至正式投产运营周期约为 18个月；并同意提请股东大会授权公司董事长或其授权人士完成《中一科技先进电子材料产业基地项目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。
2、对外投资审批情况
公司于 2023年 11月 18日召开第三届董事会第十一次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于投资新建 8万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会第十一次会议同时以 8票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
The End