精进电动科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。
本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改 <精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则> 的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
（二）审议通过《关于修改 <精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则> 的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
（三）审议通过《关于修改 <精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（四）审议通过《关于修改 <精进电动科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则> 的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
（五）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2023年 10 月 28日
The End